Un juez del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra Maikol Rafael Ventura Pineda y Carlos Manuel Guzmán, acusados de ejecutar un esquema fraudulento para captar clientes y gestionar préstamos irregulares en perjuicio de una entidad financiera y sus usuarios. Los imputados deberán pagar garantías económicas de RD$5,000,000 y RD$3,000,000 respectivamente, además de cumplir con impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
La investigación de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros indica que Ventura Pineda, empleado de la institución afectada, aprobaba créditos sin cumplir los protocolos, mientras que Guzmán captaba a los solicitantes, cobrando entre un 8 % y 10 % de cada préstamo. El monto total de los préstamos otorgados bajo este esquema supera los RD$74 millones. Los delitos imputados incluyen asociación de malhechores, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, y las autoridades continúan investigando posibles involucrados adicionales.
Más información en alodigitalrd.com
#FraudeBancarioRD #CoerciónJudicial #DelitosFinancierosRD #PréstamosIlegales #AloRD #AloDigitalRD #NoticiasRD
