Koriun Inversiones representa al fraude ponzi y la promesa imposible del 5 % semanal que hoy sacude a 35 mil hondureños.
Honduras.- Un fraude ponzi o piramidal sacuió a más de 35 mil hondureños que invirtieron con promesas milagrosas de inversión.
Tras acusaciones de la empresa «Koriun Inversiones», operar bajo un presunto esquema de riesgo, las autoridades hondureñas hicieron públicas imágenes que revelan una peculiar forma de almacenamiento: grandes cantidades de dinero guardadas en cajas de cartón.
A raíz de las acciones del Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se logró contabilizar más de 358 millones de lempiras (L. 358,721,490.00). Esta suma fue encontrada en las inspecciones en las diferentes sucursales y en la casa del representante legal de “Koriun Inversiones”, tras evidenciarse su funcionamiento bajo un esquema Ponzi, que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional.
En la vivienda del representante legal de Koriun, Iván Abad Velásquez, se encontró una suma que supera los 125 millones de lempiras, asimismo más de 51.7 millones en la sede principal de la inversora en Choloma, Cortés; más de 62.9 millones en la sucursal de Juticalpa, Olancho y más de 58.4 millones en Santa Bárbara.
Del mismo modo, se contabilizó más de 50.7 millones en la sede de Choluteca, más de ocho millones en La Entrada, Copán y más de 1.5 millones en Danlí, El Paraíso, para el gran total, dinero que quedó a disposición de los representantes de la empresa en cada sucursal para que lo pagarán a las personas que han invertido su dinero.
El caso se originó a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre captación irregular de dinero por parte de esta empresa.
El portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo manifestó que la intervención a la financiera de Choloma, se realiza porque estaba la amenaza de que se fuera del país con los millonarios ahorros de un centenar de hondureños.
Pobladores de Choloma protestan tras aseguramiento de la empresa
Tras el aseguramiento de la empresa «Koriun Inversiones», decenas de pobladores de la ciudad bloquearon carreteras en señal de protesta.
Los manifestantes, indignados por el caso, exigen respuestas ante el posible perjuicio económico que afectaría a cientos de familias que confiaron sus ahorros en la compañía.
Fiscal ordena devolución
En una contundente declaración pública, el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, informó que la empresa Koriun Inversiones operaba de forma ilegal y confirmó que los fondos depositados por los ciudadanos serán devueltos de manera gradual. La intervención de esta empresa se realizó mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
“Es una orden del fiscal general. Por tanto, pido a cada víctima que mantenga la serenidad y la tranquilidad, porque su dinero no está perdido, hemos logrado recuperarlo”, aseguró Johel Zelaya en un tono firme, consciente del impacto que esta situación ha tenido en cientos de familias hondureñas.
Zelaya detalló que, como parte del operativo, se bloquearon cuentas bancarias, se intervinieron propiedades vinculadas a la empresa y se encontraron millones de lempiras en efectivo. “Ha ido a rescatar lo que se pueda en temas financieros”, explicó el fiscal, dejando claro que la prioridad en la devolución será para los ciudadanos que realizaron los depósitos más bajos.
“A quienes menor depósito hicieron, ellos son prioridad ahora y así sucesivamente. Al final, vamos a convocar nuevamente para mostrarle al pueblo que el Estado, con sus instituciones, tenía razón”, agregó.
El funcionario reconoció que podría existir un “enorme faltante” entre lo incautado y lo adeudado, pero aseguró que el Estado no se lavará las manos y que se brindará apoyo a las víctimas.
Por su parte, el titular de la OABI, Marco Zelaya, destacó que se actuó de forma inmediata para evitar que los fondos terminaran en manos de terceros o fueran enviados a paraísos fiscales. “El señor fiscal general del Estado ha garantizado los intereses de la sociedad. Estas personas de buena fe confiaron en una empresa que lamentablemente operaba al margen de la ley”, señaló.
Marco Zelaya también informó que la OABI está colaborando bajo orden judicial con la Fiscalía para ejecutar la devolución ordenada del dinero. “Nosotros estamos hermanados con las demás instituciones para asegurar que esos fondos se devuelvan con responsabilidad”, afirmó.
Mientras tanto, Marcio Sierra, presidente de la CNBS, aclaró que Koriun Inversiones nunca estuvo bajo regulación de la Comisión, ya que no era un sujeto obligado dentro del sistema financiero formal.
Legislación hondureña
“Esta empresa, en violación al artículo 70 de la ley del sistema financiero, estaba captando recursos del público de forma irregular. Ofrecían una tasa de interés del 20% mensual. Eso es insostenible en cualquier parte del mundo”, advirtió Sierra.
El titular de la CNBS también expresó su preocupación por la desinformación financiera que lleva a muchas personas a caer en estafas disfrazadas de oportunidades de inversión. En ese sentido, hizo un llamado a estar alerta y consultar siempre si una empresa está regulada por las instituciones competentes.
Las investigaciones continúan y, según informó el Ministerio Público, ya se tiene acceso a los sistemas internos de la empresa para hacer un dimensionamiento real de la deuda con los ciudadanos.
