El Ministerio Público procedió con el arresto de Kelvin Bladimir Vásquez, imputado por delitos de testaferrato, el lunes pasado. Este individuo formaba parte de la estructura delictiva desmantelada a través de la Operación Discovery 3.0, la cual empleaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, en perjuicio de ciudadanos estadounidenses de la tercera edad.
Vásquez, señalado como testaferro del extraditable Óscar Manuel Castaños García, fue arrestado el lunes al mediodía cuando acudió al Palacio de Justicia de Santiago para conocer las imputaciones en su contra.
El órgano persecutor detalló que el imputado sirvió de prestanombres para colocar a su nombre bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorados en unos 25 millones de pesos, el cual está ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.
Además, se le atribuye la administración de una entidad financiera denominada Inverdosa, propiedad de Castaños García.
Los actos delictivos imputados al arrestado constituyen una infracción a los artículos 2, numeral 11; 3, numerales 1, 2, 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La institución recordó que el pasado martes fue arrestada Gipsy Pamela Castaños García, también imputada de ser testaferra de su hermano Oscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García o Castaño).
La imputada, quien es administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano, fue arrestada con orden judicial cuando salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conoció el proceso de extradición a Estados Unidos de su hermano Óscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García o Castaño), quien aceptó de manera voluntaria su extradición a esa nación.
Por su vinculación a esta red el Ministerio Público también solicitó que se imponga 18 meses de prisión preventiva y se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, así como de Gipsy Pamela Castaños García.
El Ministerio Público está representado en el proceso por los fiscales litigantes Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los fiscales de Santiago Elvin Ventura y Reina Jiménez.
Por lo avanzado de la hora, la jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dispuso hoy la suspensión de la audiencia hasta el próximo miércoles 27 de agosto para que el Ministerio Público continúe con la lectura de la solicitud de medida de coerción.
Al igual que Oscar Manuel Castaños García, también aceptaron su extradición a los Estados Unidos Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello), donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura queba sobre todo a personas de avanzada edad.
La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez), a quien le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.
El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada “Estafa de los abuelos”.
