El representante estatal de Massachusetts, Francisco Paulino, de 61 años, fue arrestado este miércoles y enfrenta 11 cargos federales por presuntamente obtener de manera fraudulenta más de 700,000 dólares en prestaciones de desempleo relacionadas con la pandemia de COVID-19 y préstamos destinados a pequeñas empresas. Paulino representa al distrito 16 de Essex, que incluye Lawrence y Methuen, donde reside.
Según la acusación presentada por un gran jurado federal en Boston, Paulino enfrenta ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero. Las autoridades sostienen que habría utilizado parte de los fondos obtenidos para adquirir bienes raíces y prestar dinero a clientes de su negocio hipotecario antes de ser elegido para ocupar un cargo público. Su comparecencia ante un tribunal federal de Boston estaba prevista para este miércoles a las 2:00 de la tarde.
La acusación señala que, entre 2020 y 2021, Paulino habría solicitado fraudulentamente más de 44,000 dólares del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) a nombre de un familiar de 77 años que, según los fiscales, desconocía la situación. Presuntamente afirmó que esa persona había trabajado para su empresa Madison Tax, LLC, presentó documentos falsificados y certificaciones semanales falsas y ordenó que los beneficios fueran depositados en una cuenta bancaria a su nombre.
Los fiscales también acusan a Paulino de irregularidades relacionadas con préstamos del programa de Préstamos por Desastres por Daños Económicos (EIDL). Entre los casos señalados figura una solicitud presentada para Jackson Enterprise, Inc., empresa que, según los documentos fiscales citados en la acusación, no registró ingresos en 2019. Paulino habría declarado ante la Administración de Pequeñas Empresas que la compañía había generado 426,755 dólares durante un período en el que supuestamente no tuvo esos ingresos, lo que permitió obtener un préstamo EIDL de 136,600 dólares. De acuerdo con la acusación, 18,000 dólares fueron utilizados posteriormente para una compra inmobiliaria en Lawrence.
La acusación también sostiene que Paulino transfirió fondos de préstamos EIDL de Madison Tax a Madison Mortgage, Inc., empresa que habría utilizado esos recursos para financiar hipotecas. En dos operaciones, se alega que transfirió 100,000 y 120,000 dólares, respectivamente, y que obtuvo intereses y comisiones por los préstamos. Además, habría gestionado un aumento de 243,200 dólares en el préstamo EIDL de un cliente sin su conocimiento y posteriormente utilizado 200,000 dólares para financiar otra hipoteca. Los cargos de fraude electrónico contemplan hasta 20 años de prisión, mientras que los de lavado de dinero pueden conllevar hasta 10 años; cualquier condena sería determinada por un juez federal conforme a las leyes y directrices de sentencia aplicables.
